제5기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제28조에 의거 하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
일시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시
장소 : 대구광역시 북구 호암로 51, 대구창조경제혁신센터 2층 대회의실
회의목적사항
가. 보고사항 : 본 회사의 회계연도(2024.01.01.~2024.12.31.)에 대한 감사보고, 영업보고, 결산보고
나. 결의사항
제1호 의안 : 제5기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 주주총회 참석 시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인, 주주인감증명서, 대리인 신분증)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제174조의 6 제5항에 의거 증권예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
별첨1. 주주총회 소집 절차 생략동의서
별첨2. 소집기간 단축 동의서
별첨3. 정기주주총회 의안설명서
별첨4. 주주총회 서면결의서
2025년 03월 20일
주식회사 이스턴기어
대표자, 사내이사 곽 유 현 (직인생략)
